ROBI PLUS LIMITED - VERENIGD KONINKRIJK

Robi Plus is een bedrijf opgericht door Delmenico in Londen in 2002 en het veranderde drie keer van adres. Het aandeelhouderschap van het bedrijf is onmogelijk na te gaan omdat alle waardepapieren van Robi Plus 'aan toonder' zijn. Dat wil zeggen dat de aandelen van hand tot hand kunnen gaan en dat degene die ze fysiek in bezit heeft, er de eigenaar van is. Die praktijk is verboden in de meeste beschaafde landen omdat ze fiscale fraude en wi...

Robi Plus is een bedrijf opgericht door Delmenico in Londen in 2002 en het veranderde drie keer van adres. Het aandeelhouderschap van het bedrijf is onmogelijk na te gaan omdat alle waardepapieren van Robi Plus 'aan toonder' zijn. Dat wil zeggen dat de aandelen van hand tot hand kunnen gaan en dat degene die ze fysiek in bezit heeft, er de eigenaar van is. Die praktijk is verboden in de meeste beschaafde landen omdat ze fiscale fraude en witwaspraktijken in de hand werkt. Door internationale druk zijn ze uit het Verenigd Koninkrijk verbannen sinds mei 2015. En raad eens: Robi Plus werd opgedoekt op 30 april 2015... Danubio werd opgericht in Wenen in 2007 en is nog schimmiger dan Robi Plus. Delmenico duikt nergens op in de officiële documenten van het bedrijf. De aandeelhouders zijn zaakgelastigden: Susanna Gemeiner (26 procent) en Bretline Enterprises Ltd. (74 procent). Gemeiner is een professionele 'stroman' in Oostenrijk: ze is directrice van 61 bedrijven, aandeelhoudster van 22 andere en voorzitster van 20 privéstichtingen. Bretline is een dekmantelbedrijf opgericht in 2006 en gevestigd op Cyprus. De enige aandeelhouder is KKLaw Nominees Limited, een Cypriotisch postbusbedrijf onder controle van een groot advocatenkantoor in Nicosia, Koushos & Korfiotis. Alleen via een lek of een huiszoeking zou de identiteit te achterhalen zijn van de begunstigde van Danubio. Kick is een postbusbedrijf opgericht in 1999 en gedomicilieerd bij auditgigant KPMG in Amsterdam. Kick heeft tussen april 1999 en juni 2002 de kas van Standard gespijsd met 3,6 miljoen euro. Het bezit op die manier 10 procent van de aandelen van de nv Standard de Liège. Uit juridisch onderzoek in Frankrijk en België bleek dat de gelden van Kick afkomstig zijn van duistere commissies opgestreken door IAM, een bedrijf in Liechtenstein waarvan Luciano D'Onofrio de begunstigde is. Die commissies kwamen van transfers uit de tijd dat D'Onofrio een van de invloedrijkste spelersmakelaars ter wereld was (met in zijn portefeuille Zidane, Dugarry, Desailly...). Kick werd in 2011 beschuldigd van witwaspraktijken in de zaak van Standard en betaalde een boete van 137.813 euro om een proces te vermijden. Zo kon het zijn zaakjes verderzetten in 2016...